证券代码：605589      证券简称：圣泉集团         公告编号：2023-023

              济南圣泉集团股份有限公司

(资料图片仅供参考)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   重要内容提示：

      每股派发现金红利 0.20 元（含税）。

      本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为

基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前，济南圣泉集团股份有限公

司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不

变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    本年度现金分红占 2022 年度归属于母公司股东净利润的比

例为 22.26%，低于 30%，主要为公司发展阶段和自身经营需求。

   一、利润分配预案内容

   根据公司 2022 年年度财务报告（经审计），归属于母公司所有

者的净利润为 703,390,342.73 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司

可供分配利润为人民币 1,795,190,790.48 元。经综合考虑投资者的

合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常运营业务发展的前提

下，公司董事会拟定 2022 年度权益分派预案为：

   以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，公司拟向全体股

东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），目前，公司总股本

（含税），公司 2022 年度现金分红比例为 22.26%。公司不送红股，

不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

   如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟

维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整

情况。

   本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

   二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

   报告期内，归属于母公司所有者的净利润为 703,390,342.73 元，

截 至 2022 年 12 月 31 日 ， 母 公 司 可 供 分 配 利 润 为 人 民 币

润比例低于 30%，具体原因分项说明如下：

   （一）公司所处行业情况及发展阶段

   公司是以合成树脂及复合材料、生物质化工材料及新能源相关产

品的研发、生产、销售为主营业务的高新技术企业。公司所属行业为

化工新材料行业，属于资金和技术密集型、安全生产风险高的行业，

受产业政策以及安全、环保、资金、技术等生产要素的约束较强，外

部环境变化对其影响较大。公司当前仍处于成长发展阶段，下一步需

要投入大量资金用于新项目建设、研发投入以及运营发展，通过前瞻

性的战略布局与持续丰富公司研发新产品及迭代产品，为公司可持续

发展奠定坚实的基础。

  （二）公司盈利水平及资金需求

现归属于上市公司股东的净利润 7.03 亿元，同比增长 2.30%。为了

抢抓行业发展机遇，公司将持续加大前沿技术研发投入和产业化投资

力度，产能规模迅速扩大，且生物质、钠电硬碳负极材料等多个产业

化项目均处于建设、试生产阶段，未来生产经营和项目建设尚需投入

大量的资金。

  （三）公司现金分红水平较低的原因

  公司自上市以来，一直高度重视对投资者的稳定回报，保持利润

分配政策的连续性和稳定性。但考虑到公司处于成长发展阶段，尚有

项目建设正在进行，对资金的需求相应增加，通过综合分析公司当前

外部经营环境、经营发展规划、未来资金需求、社会资金成本及融资

环境等因素，公司董事会制定了上述 2022 年度利润分配预案。

  （四）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

  公司留存未分配利润将主要用于项目建设、技术研发投入、补充

流动资金等，保障公司在建项目顺利推进，进一步做强做大主业，提

高公司竞争力，维护股东长远利益。公司将严格规范资金使用管理，

提高资金使用效率，防止发生资金风险。公司将努力实现公司战略发

展规划目标，为投资者创造更大的价值。

  三、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司第九届董事会第十四次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃

权的结果，审议通过了《关于 2022 年度利润分配的预案》，并同意

将该议案提交股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  经审议，我们认为公司 2022 年度利润分配方案，符合公司生产

经营的实际情况，实施本次利润分配方案不会影响公司持续发展经

营，没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，符合《公司章程》

等相关规定。因此我们同意本议案，并将该议案提交股东大会审议。

  （三）监事会意见

  监事会认为：董事会拟定的 2022 年度利润分配预案内容符合《上

市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相

关规定，董事会综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身盈利

水平等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的持续、稳定

发展，我们同意将此预案提交股东大会审议。

  四、相关风险提示

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因

素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和

长期发展。

  特此公告。

                 济南圣泉集团股份有限公司

                               董事会

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