证券代码：000610        证券简称：西安旅游           公告编号：2023-07 号

                西安旅游股份有限公司

              第十届监事会第二次会议决议公告

(资料图片)

   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

   一、会议通知发出的时间和方式：

   西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议通

知于 2023 年 4 月 3 日以书面方式通知各位监事。会议于 2023 年 4 月 17 日（星

期一）上午在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名，会议召开符合《公司

法》及《公司章程》的规定。

   二、议案审议情况：

二二年度股东大会审议。

   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二二年度股东大会审议。

   监事会认为：董事会编制和审议公司 2022 年度报告的程序符合法律、行政

法规及中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情

况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，经审核，监事会认为：公

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司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，

按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公

司业务活动的正常进行。公司内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部

控制制度建立、健全和执行的现状，各项内控制度符合国家有关法律、法规和

监管部门规定的要求。

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二年度股东大会审议。

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二年度股东大会审议。

  监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、

《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意将该议案提交二〇二二年度股东大会审议。

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  监事会认为：董事会编制和审议公司《二〇二三年第一季度报告》的程序

符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了上

市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                            西安旅游股份有限公司监事会

                              二〇二三年四月十七日

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