证券代码：300952       证券简称：恒辉安防      公告编号：2023-043

                江苏恒辉安防股份有限公司

(相关资料图)

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 8 日以书

面送达、电子邮件等方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第十七次会议

（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议

的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2023 年 6 月 12 日在公司会议室以现场

会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长王咸华先生召集并主持。会议应出

席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

象名单及限制性股票数量的议案》

   公司于 2023 年 5 月 18 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第

十四次会议，向符合条件的激励对象授予限制性股票，其中，第一类限制性股票

首次授予 12 名激励对象 68.1844 万股；第二类限制性股票首次授予 50 名激励对

象 80.4334 万股。

   近日，激励对象石祥峰因劳动合同到期离职，鉴于，现阶段公司还未走完验

资、登记等授予剩余流程，对其个人涉及第一类限制性股票 6.4894 万股进行调

整，其中，2.9904 万股限制性股票调整授予给第一类限制性股票激励对象张武

芬、丁晓东、王景景，3.4990 万股限制性股票调整授予给第二类限制性股票激

励对象谷志旗、蒋感平、顾海洋、沙小峰。调整后公司 2023 年限制性股票激励

计划首次授予激励对象人数和授予数量如下：首次授予激励对象 61 人，合计授

予限制性股票的总数为 148.6178 万股，其中，第一类限制性股票首次授予 11

名激励对象 64.6854 万股，第二类限制性股票首次授予 50 名激励对象 83.9324

万股。

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及限制性

股票数量的公告》。

  三、备查文件

相关事项的独立意见》。

年限制性股票激励计划调整相关事项之法律意见书》。

  特此公告。

                              江苏恒辉安防股份有限公司

                                     董事会

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